https://arm.sputniknews.ru/20230911/hhum-33amja-tghamardy-pvogheri-lvacmamb-orinakanacrel-e-shurj-115-mln-dram-65607292.html
ՀՀ–ում 33–ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է շուրջ 115 մլն դրամ
ՀՀ–ում 33–ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է շուրջ 115 մլն դրամ
Sputnik Արմենիա
Միջոցներ են ձեռնարկվում` արտասահմանյան բանկերից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարած այլ անձանց ինքնությունը պարզելու... 11.09.2023, Sputnik Արմենիա
2023-09-11T13:19+0400
2023-09-11T13:19+0400
2023-09-11T13:21+0400
հհ քննչական կոմիտե
չարաշահում
հայաստան
տղամարդ
գրավ
քրեական գործ
փողերի լվացում
https://cdn.am.sputniknews.ru/img/07e7/0b/1c/69269313_0:50:1600:950_1920x0_80_0_0_58efe9146d0d7c0f781c4460628b2cae.jpg
ԵՐԵՎԱՆ, 11 սեպտեմբերի – Sputnik. Հայաստանում 33-ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակված գումարներից շուրջ 115 մլն դրամ։ Տեղեկությունը հայտնում է ՀՀ քննչական կոմիտեն։Հարուցված քրեական վարույթի նախաքննությամբ պարզվել է, որ քննությամբ դեռևս չպարզված մի խումբ անձինք նախնական համաձայնությամբ 2021 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից համակարգչի միջոցով հափշտակել են 190.729.061 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ։«Ապա հայաստանյան բանկերից մեկի կողմից սպասարկվող համակարգով 306 միջազգային գործարքներով՝ փոխանցումներով, այդ գումարն ուղղվել է ՀՀ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի հարկերի միասնական հաշվին՝ հօգուտ Հայաստանում գործող թվով 8 անհատ ձեռնարկատերերի և ՍՊ ընկերության: Քննությամբ պարզվել է, որ նշված ԱՁ-ներից մեկը և ՍՊ ընկերությունը պատկանում են նույն 33-ամյա տղամարդուն»,–նշված է հաղորդագրության մեջ:Հափշտակված գումարից 59.259.823 ՀՀ դրամը ՀՀ-ում գործող նշված բանկի կողմից վերադարձվել է արտասահմանյան բանկերի քարտապաններին՝ վերջիններիս բողոքների և որպես կասկածելի գործարքներ համարվելու պատճառով։Սակայն մնացած 131.469.238 ՀՀ դրամը տարբեր մասնաբաժիններով փոխանցվել է տվյալ վճարային համակարգում գործող հարկերի միասնական հաշվին` ի օգուտ անհատ ձեռնարկատեր 33-ամյա տղամարդու և նրա հետ փոխկապակցված 5 անհատ ձեռնարկատերերին` իբրև վերջիններիս հարկային պարտավորությունների մարմանն ուղղված գումար։Դա այն դեպքում, երբ նշված կազմակերպությունները կա՛մ հարկային պարտավարություններ չեն ունեցել, կա՛մ ունեցել են չնչին հարկային պարտավորություններ:Այնուհետև 33-ամյա երիտասարդը հարկային պարտավորությունների գերավճար գումարները հետ ստանալու վերաբերյալ անհատ ձեռնարկատերերի անունից ՀՀ ՊԵԿ-ին ներկայացրել է էլեկտրոնային դիմումներ և փաստացի հետ ստացել 115.651.800 ՀՀ դրամը։2023 թվականի օգոստոսի 29-ին հսկող դատախազի կողմից բավարարվել է 33-ամյա տղամարդու նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին քննիչի միջնորդությունը, և ձեռք բերված փաստերի հիման վրա վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով (Փողերի լվացումը):Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, որը հետագայում, դատարանի որոշմամբ, փոխարինվել է գրավով՝ 3.000.000 ՀՀ դրամի չափով:33-ամյա երտասարդի կողմից փողերի լվացման վերաբերյալ ավելի վաղ առանձանցված վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, և վարույթի նյութերը, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար, ուղարկվել են հսկողություն իրականացնող դատախազին:33-ամյա երիտասարդի, նրան փոխկապակցված ԱՁ-ների շարժական և անշարժ գույքի վրա դրվել է կալանք։ՀՀ քրեական օրենսգրքի 257-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով (առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակություն կատարելը) քննվող քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։Միջոցներ են ձեռնարկվում արտասահմանյան բանկերից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելն ապահովելու ուղությամբ։
Sputnik Արմենիա
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Արմենիա
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Լուրեր
am_HY
Sputnik Արմենիա
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Արմենիա
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
հհ քննչական կոմիտե, չարաշահում, հայաստան, տղամարդ, գրավ, քրեական գործ, փողերի լվացում
հհ քննչական կոմիտե, չարաշահում, հայաստան, տղամարդ, գրավ, քրեական գործ, փողերի լվացում
ՀՀ–ում 33–ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է շուրջ 115 մլն դրամ
13:19 11.09.2023 (Թարմացված է: 13:21 11.09.2023) Միջոցներ են ձեռնարկվում` արտասահմանյան բանկերից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարած այլ անձանց ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելն ապահովելու ուղությամբ։
ԵՐԵՎԱՆ, 11 սեպտեմբերի – Sputnik. Հայաստանում 33-ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակված գումարներից շուրջ 115 մլն դրամ։ Տեղեկությունը հայտնում է ՀՀ քննչական կոմիտեն։
Հարուցված քրեական վարույթի նախաքննությամբ պարզվել է, որ քննությամբ դեռևս չպարզված մի խումբ անձինք նախնական համաձայնությամբ 2021 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից համակարգչի միջոցով հափշտակել են 190.729.061 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ։
«Ապա հայաստանյան բանկերից մեկի կողմից սպասարկվող համակարգով 306 միջազգային գործարքներով՝ փոխանցումներով, այդ գումարն ուղղվել է ՀՀ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի հարկերի միասնական հաշվին՝ հօգուտ Հայաստանում գործող թվով 8 անհատ ձեռնարկատերերի և ՍՊ ընկերության: Քննությամբ պարզվել է, որ նշված ԱՁ-ներից մեկը և ՍՊ ընկերությունը պատկանում են նույն 33-ամյա տղամարդուն»,–նշված է հաղորդագրության մեջ:
Հափշտակված գումարից 59.259.823 ՀՀ դրամը ՀՀ-ում գործող նշված բանկի կողմից վերադարձվել է արտասահմանյան բանկերի քարտապաններին՝ վերջիններիս բողոքների և որպես կասկածելի գործարքներ համարվելու պատճառով։
Սակայն մնացած 131.469.238 ՀՀ դրամը տարբեր մասնաբաժիններով փոխանցվել է տվյալ վճարային համակարգում գործող հարկերի միասնական հաշվին` ի օգուտ անհատ ձեռնարկատեր 33-ամյա տղամարդու և նրա հետ փոխկապակցված 5 անհատ ձեռնարկատերերին` իբրև վերջիններիս հարկային պարտավորությունների մարմանն ուղղված գումար։
Դա այն դեպքում, երբ նշված կազմակերպությունները կա՛մ հարկային պարտավարություններ չեն ունեցել, կա՛մ ունեցել են չնչին հարկային պարտավորություններ:
Այնուհետև 33-ամյա երիտասարդը հարկային պարտավորությունների գերավճար գումարները հետ ստանալու վերաբերյալ անհատ ձեռնարկատերերի անունից ՀՀ ՊԵԿ-ին ներկայացրել է էլեկտրոնային դիմումներ և փաստացի հետ ստացել 115.651.800 ՀՀ դրամը։
2023 թվականի օգոստոսի 29-ին հսկող դատախազի կողմից բավարարվել է 33-ամյա տղամարդու նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին քննիչի միջնորդությունը, և ձեռք բերված փաստերի հիման վրա վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով (Փողերի լվացումը):
Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, որը հետագայում, դատարանի որոշմամբ, փոխարինվել է գրավով՝ 3.000.000 ՀՀ դրամի չափով:
33-ամյա երտասարդի կողմից փողերի լվացման վերաբերյալ ավելի վաղ առանձանցված վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, և վարույթի նյութերը, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար, ուղարկվել են հսկողություն իրականացնող դատախազին:
33-ամյա երիտասարդի, նրան փոխկապակցված ԱՁ-ների շարժական և անշարժ գույքի վրա դրվել է կալանք։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 257-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով (առանձնապես խոշոր չափերով համակարգչային հափշտակություն կատարելը) քննվող քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։
Միջոցներ են ձեռնարկվում արտասահմանյան բանկերից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելն ապահովելու ուղությամբ։
